大成上海于2023年3月21日举办大成上海2022年度优秀律师分享会第二期。主讲嘉宾为大成上海合伙人、2022年度银行与金融专业律师陈胜，讲座标题为《金融机构与反洗钱》。

在国务院机构改革、反洗钱监管趋严、合规风险剧升的背景下，本次讲座从银行保险业概况、反洗钱监管和金融机构合规等角度切入，运用法律法规、行业数据及具体案例对主题展开详细介绍。

陈律师首先介绍了全国银行金融机构法人、全国保险机构法人、全国保险专业中介法人机构的数据概况，从金融基础设施这一视角介绍了中国金融机构的概况。

关于反洗钱监管方面，陈律师首先分析了反洗钱合规工作现状与发展趋势，并结合实际案例进行详细讲解。随后陈律师提出了金融机构反洗钱存在的问题并发表了自己的见解。最后，陈律师列举了银行保险机构重点监管法规，并表示，监管体系日渐完善，监管法规公布日益频繁，监管处罚愈加严格，对于服务金融客户的律师要求越来越高；从精准把握监管动态，到监管法规的实操，以及监管口径的熟悉，对于律师而言既是挑战又是机遇。

主讲人简介： 陈胜，大成上海办公室合伙人，中央财经大学法学博士、复旦大学经济学博士后。陈胜律师曾在中国人民银行上海总部、上海银监局及中国银行保险监督管理委员会从事外资金融机构管理、政策法规、金融业立法、法律审查、法律顾问及创新业务监管工作。他同时也参与了多项政策法规的制定和监管处罚的实施，对中国金融业法律法规和监管政策有较全面深入的理解和研究。

下一期由大成上海合伙人周天林律师带来关于商业不动产资产证券化典型案例“财通华金-华发商都大湾区资产支持专项计划”分享，敬请期待！