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面对“逢刑即驳”的司法实践现状,民刑交叉案件如何破局?

争议解决

  民刑交叉案件,系指分别涉及刑事、民商事法律关系,其法律事实有一定牵连关系的案件。一般而言,民刑交叉案件应遵循民刑分立、分别审理原则。然司法实践有时却与该原则背道而驰,部分法院甚至认为只要涉嫌刑事犯罪,民商事案件就一概裁定驳回。对这一问题,虽有2019年发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》统一裁判思路,强调分别审理原则,但实践中各地法院对此类案件的审理结果仍难言改善。


一、立局之规

  依据现行法,民商事案件审理中一旦被认定涉及刑事犯罪的,其可能面临如下结果: (1) 分开审理: 因不同的法律事实,分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的,分开审理;(2) 驳回起诉: 作为经济纠纷受理的案件,经审理认为有犯罪嫌疑的,驳回起诉;(3) 中止审理: 民商事案件必须以刑事案件结果为依据,而刑事案件尚未审结的,中止审理。

  如上所述,处理民刑交叉案件的关键在于: 民商事、刑事案件所涉事实是否“同一”,或者,民商事案件是否必须以刑事案件结果作为定案依据。

二、破局之道

  尽管困难重重,但仍有部分案件当事人在案件陷入民刑交叉“泥潭”后破局成功,推动民商事审理程序继续进行。这些案件主要呈现出以下几个特点:

  上级法院明察秋毫,裁定继续审理。对于一审以涉嫌刑事犯罪为由驳回起诉的裁定,最直截了当的破局方式当属上级法院明察秋毫,主动纠错。如上海市一中院在[2020]沪02民终9086号案中认定:“本案就目前已查明的案件事实,认定陆某某诉请的基础法律关系涉及刑事犯罪,依据不足”;又如[2020]沪民终401号案中,上海市高院认定:“本案并无证据证明借款事实与张某某等人非法吸收公众存款犯罪具有关联性,也无证据证明涉案合同的签订或履行本身涉及刑事犯罪”。两案中,上级法院主动纠错,最终裁定民商事案件继续审理。

  力证“不同法律事实”。司法实践中,部分一审法院不分青红皂白,不经审查刑事和民商事法律关系所涉及的法律事实是否相同而径直裁定驳回起诉,这往往可以成为二审或再审的突破口。如上海市高院在[2016]沪民终400号中认定:“本案系仓储合同纠纷,海南助某公司以与长某公司间签订的仓储物流服务合同为依据主张权利,与刑事案件属不同的法律事实,本案应继续审理。”

  刑事案件长期未推进。如最高院在[2019]最高法民终166号中认定:“自案外人吉林省酒精工业集团国贸有限公司2015年4月28日报案至今已三年有余,公安机关并未将此作为刑事案件予以立案处理。”还有上海市高院在[2014]沪高民二(商)再终字第2号案件中认定:“鄂尔多斯市公安局虽然在2012年8月18日决定对马某涉嫌合同诈骗案立案侦查,但时至今日[2016年3月8日]仍无任何结论。”最终两案均裁定继续审理民商事案件。

  契而不舍,穷尽救济。笔者在检索案例过程中也发现,少数当事人契而不舍,穷尽司法救济破局成功。如[2013]沪高民一(民)再提字第7号案,该案由上海市宝山法院一审裁定驳回起诉、上海市一中院二审裁定驳回上诉。但该案当事人不服,又经上海市人民检察院提出抗诉,上海市高院提审后认定:“胡某某被立案侦查是其与道某公司内部关系,与申诉人艾某某无涉,原一、二审裁定将本案移送公安机关处理,属认定事实错误,适用法律不当,本院依法予以纠正。”上海市高院指令上海市宝山法院审理,并最终以当事人艾某胜诉为结果,可谓大获全胜。

结语

  总体而言,民刑交叉案件“逢刑即驳”现象仍较为普遍,但笔者相信,此现象终有破局之日。对现阶段遭遇民刑交叉案件“逢刑即驳”裁定的当事人,我们建议,可参照前述破局方法努力寻找突破口,穷尽手段争取合法权益。

  

* 文章首发于《商法》月刊



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