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大成合规团队为某著名外企成功提供反腐败合规服务


  近日,大成合规团队接受某著名“世界五百强”外资企业委托,就该公司管理人员腐败案件开展合规调查,并成功将该管理人员绳之以法。

  某甲原系该医疗器械公司产品部经理,公司接到举报称某甲有“飞单”的舞弊行为,侵占公司利益。接到举报后,公司委托大成合规团队展开内部调查并收集证据线索。经查,某甲以亲友名义擅自在外设立公司,从事与任职公司相同的竞争业务,并且多次利用职务便利,将原属任职公司的交易机会转至自己设立的公司,造成任职公司大量业务丢失。同时,某甲还未经公司许可,擅自将公司研发的部分产品以公司名义销售给中国大陆地区多家医院,并将应支付给公司的费用非法侵吞,造成公司直接经济损失达数百万余元。由于某甲在公司担任要职,且长期从事公司相关产品的研发和销售工作,加之中外法律规定及企业文化的差异,某甲利用公司内控体系的漏洞,采取多种隐蔽手段侵吞公司资产,在得知公司展开内部调查后迅速销毁大量证据,并与相关涉案员工订立攻守同盟,对抗公司调查。

  大成合规团队接受委托后,由团队合伙人王峰律师牵头,迅速设计调查方案,并就外围证据收集、员工访谈、谈判协商、举报控告等方面进行了深入细致的工作。经过与各司法机关的屡次沟通及补充调查取证,案件最终被立案侦查并成功告破,某甲日前已被检察机关提起公诉。大成合规团队将结合两国法律的差异对该公司的合规体系进行整改,保障公司运营安全。